Nadine Heredia: Lo que debes saber sobre la investigación por lavado de activos

La Primera Fiscalía Especializada en Delitos de Lavado de Activos ha abierto una investigación preliminar a la primera dama y presidenta del Partido Nacionalista, Nadine Heredia, por movimientos irregulares y depósitos sin justificar en sus cuentas bancarias.

---

[Actualización 03.02.2015 a las 08:00 am]

¿US$ 215,000 SIN JUSTIFICAR?

Un informe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) reveló que la primera dama de la Nación, Nadine Heredia, no ha podido justificar ingresos por hasta US$ 215,000 entre el 2006 y el 2009, reportan los medios.

La investigación de Ojo Público señala que dicha cantidad fue depositada en las cuentas de la actual presidenta del Partido Nacional. Fueron su hermano Ilán Heredia y otros familiares los que hicieron estos desembolsos que no pasaban los US$ 4,000, con el objetivo aparente de evitar levantar sospechas en la UIF.

La UIF señaló que “Los abonos [en la cuenta de Heredia] fueron realizados por personas naturales que, según la información recabada [en la Sunat, la central de riegos de la Superintendencia de Banca y Seguros, la base de datos de las AFPs y otros bancos del sistema financiero], no contarían con condiciones económicas suficientes para solventar dichos gastos… algunas de ellas ni siquiera poseen RUC”.

Al respecto, en 2009 la Fiscalía inició una investigación por presunto lavado de activos. Sin embargo, el caso fue archivado en 2010. No obstante, se ha reabierto la indagación preliminar contra la esposa del presidente Ollanta Humala.

Según el informe de la UIF, Nadine Heredia utilizó contratos de trabajo, como el suscrito con el hoy prófugo Martín Belaunde Lossio, para sustentar los ingresos de origen desconocido.

---

[Nota original 02.02.2015 a las 10:21 am]

ABREN INVESTIGACIÓN PRELIMINAR A NADINE HEREDIA

La Primera Fiscalía Especializada en Delitos de Lavado de Activos investiga preliminarmente a la primera dama de la Nación, Nadine Heredia, y su hermano Ilán Heredia, ante el movimiento irregular en sus cuentas bancarias

De acuerdo a Correo, el Ministerio Público ha tomado nota en su investigación por lavado de activos, que la esposa del presidente Humala dio poder a su hermano para que maneje sus cuentas bancarias en una notaría de Matucana (Hurochirí).

“Nadine Heredia habría otorgado una carta poder a favor de su hermano Ilan Heredia en la Notaría de Matucana, presumiendo que dicho acto es sospechoso por cuanto no es usual que las personas celebren sus actos protocolares en lugares alejados al distrito de su uso frecuente”, señala la resolución fiscal descrita por Correo.

Asimismo, Ilán Heredia sería en apoderado de la primera dama para manejar sus cuentas bancarias no solo en el Perú, sino también en el extranjero.

DINERO DESDE VENEZUELA

De otro lado, el Ministerio Público manifiesta Martín Belaunde Guzmán, padre de Martín Belaunde Lossio, hizo depósitos de dinero en las cuentas personas de Nadine Heredia en el Banco de Crédito del Perú (BCP) entre 2006 y 2008.

De acuerdo a Cuarto Poder, las transferencias efectuadas en esos años, muestran depósitos por US$ 92.000 y otras cifras superiores, así como pagos de US$ 50.000 que Martín Belaunde Lossio le hizo a la primera dama a través de la empresa Centos Capilares.

Además de Ilán Heredia, oros familiares de la presidenta del Partido Nacionalista realizaron desembolsos. Su madre Antonia Alarcón Heredia (US$ 21.750) y la Caja Venezolana de Valores (US$ 7692). En tal sentido, la Fiscalía considera que debe “dilucidarse la procedencia de dichas sumas de dinero y la finalidad del mismo”.

En total, una cuenta de ahorro en el BCP recibió aportes por un total de US$ 213,062.

FISCALÍA CITARÁ A NADINE HEREDIA

El titular del despacho A de la Segunda Fiscalía de Lavado de Activos, Ricardo Rojas León, realizará casi 30 diligencias en los próximos 180 días para determinar si se denuncia a los hermanos Heredia Alarcón.

Asimismo, según Correo, la primera dama y su hermano serán citados por el Ministerio Público para esclarecer el caso.