Nadine Heredia: Fiscal dice que hay elementos que justifican investigación

El presidente de la República, Ollanta Humala, considera que no hay elementos nuevos para reabrir la investigación a Nadine Heredia por supuesto lavado de activos, pero el fiscal Marco Cárdenas tiene una idea diferente.

Según explico, hoy existen nuevos elementos probatorios que no fueron tomados en cuenta en las investigaciones archivadas en 2009 y 2010 sobre las cuestionadas asesorías que la primera dama brindó a la empresa Centro Capilar y a un diario venezolano.

“Ahora se van a ver los depósitos que habría hecho Arturo Belaunde Lossio – hermano de Martín Belaunde Lossio – en septiembre de 2006, cuando había ganado Alan García y ya no había campaña electoral. Son depósitos directos a la cuenta de Nadine Heredia. También están los depósitos del hermano y la mamá de la señora Heredia”, manifestó el fiscal supraprovincial corporativo de lavado de activos.

El diario El Comercio precisó que el fiscal a cargo de la investigación es Ricardo Rojas, de la Primera Fiscalía de Lavado de Activos, pero como se encuentra de vacaciones, Marco Cárdenas es quien dio detalles del caso.

ENLACE: Nadine Heredia: Lo que debes saber sobre la investigación por lavado de activos

Hace unos días, el sitio Ojo Público reveló, a partir de un informe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que Nadine Heredia no ha podido justificar ingresos por hasta US$215.000 entre 2006 y 2009. En esa época, los rivales del hoy jefe de Estado denunciaron que este era financiado por el Gobierno de Venezuela.

De acuerdo a esta investigación, esta cantidad fue depositada progresivamente en las cuentas de la actual presidenta del Partido Nacionalista Peruano por su hermano Ilán y otros familiares. Los desembolsos no superaban los US$4.000 para supuestamente no levantar sospechas en la UIF.

En ese marco, el fiscal Marco Cárdenas manifestó que debe aclararse el origen de estas sumas de dinero que recibió la primera dama de la Nación.

(Foto: Facebook / Nadine Heredia)

FISCAL DEFIENDE SU RESOLUCIÓN

El fiscal Eduardo Castañeda, quien archivó el caso en primera instancia en 2009, defendió su resolución indicando que “se archivó la investigación porque se acreditó que el dinero para los pagos tenía origen lícito”.

“La mayoría de los empleadores de Nadine Heredia acreditó esos pagos con contratos y recibos”, señaló al diario El Comercio.

ENLACE: Partido Nacionalista: Investigación a Nadine Heredia determinó que no había lavado de activos

No obstante, el diario La República recordó que las empresas periodísticas que pagaron más US$60.000 a Nadine Heredia por supuestas asesorías nunca alcanzaron la información solicitada por la Fiscalía.

NADINE HEREDIA EN 2009

En mayo de 2009, la hoy primera dama de la Nación respondió al fiscal adjunto que tomó su primera declaración en este caso que “recibía personalmente mis remuneraciones de The Daily y se las entregaba a Ilán Heredia para que me las depositara en el banco”.

Nadine Heredia explicó que recibía US$4.000 de forma quincenal y mensual de parte de las empresas venezolanas The Journal Daily y Operadora Cable Canal de Noticias por servicios de asesoría, que consistían en “la redacción de noticias, fomento de interrelaciones institucionales” y en la crítica y análisis de “hechos relevantes ocurridos en el Perú, siempre según las pautas dadas por el periódico”.

El propietario de ambas sociedades, Julio Augusto López Enríquez, un peruano radicado desde hace años en Venezuela, vinculado políticamente al partido bolivariano creado por Hugo Chávez, entregó personalmente el dinero a Heredia Alarcón. La suma total fue de US$68.253.

El exfiscal Mateo Castañeda, quien también archivó el caso en 2010, manifestó que tomó esa decisión porque “en ese momento no había suficientes pruebas” y confirmó que desde Venezuela no hubo colaboración para aclarar los depósitos.

“Si ahora hay nuevos testigos y nuevas pruebas, el caso puede reabrirse”, dijo a El Comercio.

ENLACE: Ollanta Humala cree que no hay ‘‘elementos nuevos’‘ para investigar a Nadine

COSA DECIDIDA

El congresista Omar Chehade, exabogado de Nadine Heredia, afirmó que no puede reabrirse esta investigación porque se vulneraría el principio de la cosa decidida.

“Hay una vulneración del derecho fundamental de una persona y el principio constitucional de la cosa decidida. Reabrir sin prueba nueva una investigación que ha sido archivada vulnera el principio de la cosa decidida”, comentó al diario La República.

Sin embargo, el exprocurador Luis Vargas Valdivia señaló a El Comercio que la cosa decidida solo se produce cuando una investigación se archiva porque se prueba que no hay delito.

“Otra cosa es archivar un caso por insuficiencia de pruebas. Si aparecen nuevas pruebas, se puede reabrir la investigación sin ningún problema”, apuntó.

(Foto: Facebook / Nadine Heredia)

EN EL CONGRESO

En unos 15 días, la Comisión de Fiscalización del Congreso decidirá si inicia una investigación por este supuesto caso de lavado de activos que involucraría a la primera dama de la Nación.

El congresista Enrique Wong, presidente de este grupo de trabajo, señaló que solicitó información sobre este caso a la UIF, Ministerio Público y Procuraduría de Lavado de Activos.

Para el miembro de esta comisión, el fujimorista Alejandro Aguinaga, sí existen indicios más que suficientes para iniciar de inmediato una investigación a Nadine Heredia.