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Revelan nuevos nombres de la red de Rodolfo Orellana

Nuevos nexos sobre la red de Rodolfo Orellana . De acuerdo a un reporte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), una trabajadora de la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (Sunarp) aparece como uno de los nexos de Orellana, mientras un asesor de Pedro Pablo Kuczynski fue el fundador de unas de las empresas del prófugo de la justicia.

SUNARP
Según Perú21 , Adriana Delgado Ángulo, funcionaria de Sunarp, está en la mira de la Comisión Orellana del Congreso de la República, luego de que Sergio Espinoza Chiroque, superintendente adjunto de la UIF, se presentara ante dicho grupo parlamentario y diera información sobre la presunta red criminal.

Ella es consignada como beneficiada de los cheques ordenados por la empresa Orellana Asesores y Consultores S.A.C. Asimismo, se informó que entregó un poder a Hernán Villacrez Torres , uno de los testaferros de prófugo empresario, para la venta de un inmueble.

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ABC GROUP
El otro nombre que apareció en la investigación es el de Gilbert Félix Violeta López, ex asesor de la bancada Alianza por el Gran Cambio (APGC) del Congreso. El actual asesor de Kucynski negó pertenecer a la red de Orellana, y por el contrario, denunció que el prófugo usurpó la empresa que él había fundado.

De acuerdo a la documentación presentada sobre las operaciones financieras de Orellana Rengifo entre 2011 y 2014, Violeta López es socio fundador de ABC Group for Human Development S.A.C, una de las empresas más vinculadas a Orellana Rengifo.

Violeta López aseveró que la empresa fue creada en 2006 con Carol Piscoya y Magaly Silva. Sin embargo, en Sunarp solo aparecen como socios fundadores Violeta y Silva. El asesor también indicó a Perú21 que la empresa estaba “dedicada exclusivamente a la formación técnica en diseño y joyería, bajo la marca comercial de Instituto Creativa”. Según la ficha registral, la empresa fue creada para “la atención del desarrollo humano con especial énfasis en el campo legal, educativo y ambiental”.

Agregó que hacia 2007, una de sus socias vendió su participación a Ester Morales, pareja de Rodolfo Orellana.

“Ellos se presentaron como gente buena y dispuesta a invertir y prestarle dinero a la empresa para el marketing del Instituto, y así lo hicieron, pero ese préstamo se convirtió en su caballo de Troya pues luego pidieron la capitalización de la deuda y en consecuencia transformar el préstamo en acciones”, argumentó Violeta López, quien también aseguró que tras un proceso judicial, finalmente decidieron venderle la participación “ya que nos dimos cuenta de que era una clara maniobra para licuarnos y quedarse con la empresa”.

Ludith Orellana Rengifo ha sido gerente general de ABC Group, mientras el propio Rodolfo Orellana asumió la dirección de la empresa durante en 2010. Según la UIF, la referida empresa registra ingresos por un millón 99 mil 420 dólares. Espinoza Chiroque informó a la comisión del Congreso que Orellana y personas vinculadas a él registraron ingresos de fondos por un total de US$ 24 millones y US$ 11 millones, los cuales fueron retirados mediante cheques y efectivo.

BENEDICTO JIMÉNEZ

En otro momento, el superintendente adjunto de la UIF informó que el coronel ( r ) Benedicto Jiménez realizó consultas en línea en el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) de 71 funcionarios del Estado, siendo la mayoría de las Cortes Superiores de Justicia, Ministerio Público y Jurado Nacional de Elecciones.

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