HSBC: Todo lo que debes saber sobre el escándalo de evasión de impuestos
Escándalo financiero. El banco británico HSBC está en la mira de todos tras descubrirse que la filial suiza ayudaba a sus clientes en todo el mundo, a evadir millones de dólares en impuestos, según una investigación realizada por varios medios de comunicación.
Llamado “Swissleaks”, la investigación liderada por Le Monde , revela que el banco tenía entre sus clientes a traficantes de armas y dictadores, así como celebridades y deportistas, a quienes se les ofreció acuerdos para que evadieran impuestos.
CÓMO AYUDABA EL HSBC A SUS CLIENTES
En muchos países del mundo tener cuentas no es ilegal. Si bien es cierto, muchos buscan maneras legales de pagar menos impuestos, esconder el dinero no lo es.
Sin embargo, según la investigación, HSBC no solo no denunció cuando sus clientes evadían los tributos, también los ayudó a quebrantar la ley.
En 2005, cuando se hizo que los bancos suizos recauden impuestos de cuentas no declaradas, el HSBC escribió a sus clientes ofreciéndoles manera de eludir. En un caso, según Panorama de la BBC , se le daba al cliente una tarjeta de crédito especial para que pudiera retirar el dinero no declarado.
¿QUIÉNES ERAN SUS CLIENTES?
La investigación realizada por unos 40 medios periodísticos en el mundo, revela que entre los beneficiados se encuentran políticos, empresarios, estrellas deportivas, celebridades, así como criminales y traficantes.
El Consorcio Internacional de Reporteros Investigadores sostuvo que el HSBC negoció con “mercaderes de armas, así como asistentes de dictadores tercermundistas, traficantes de diamantes de sangre y otros delincuentes internacionales”.
Entre los personajes conocidos a quienes ayudó el HSBC figuran los cantantes David Bowie y Tina Turner, el rey de Marruecos Mohamed VI, el motocilista Valentino Rossi, los pilotos de Fórmula 1 Michael Schumacher y Fernando Alonso.
Asimismo, está involucrada la modela Elle Mac Pherson, el actor John Malkovich, el futbolista Diego Forlán, e incluso el diseñador Valentino, de acuerdo a El País .
Además, según AFP, otro cliente beneficiado por el banco fue Alejandro Andrade, exguardaespaldas de Hugo Chávez, Álvaro Noboa, empresario ecuatoriano que tentó la Presidencia.
Figuran saudíes sospechosos de haber financiado a Osama Bin Laden, capos de la droga, y Rami Majluf, primo de Bashar al Assad.
¿QUIÉN REVELÓ LA LISTA DE CLIENTES EVASORES DEL HSBC
Las investigaciones se basan en los datos robados por el ítalo francés Hervé Falciani, quien trabajaba en la sede de Suiza del HSBC.
Él fue el responsable de elaborar la lista con los datos de cerca de 130.000 cuentas del banco HSBC. Denominada ‘lista Falciani’, el documento contiene la información recopilada entre 2006 y 2008
La Asociación de Banqueros Suizos alertó sobre un supuesto intento de venta de información, por lo que fue detenido e interrogado en 2008. Viajó a Francia, mientras las autoridades suizas tramiten su orden de detención internacional.
La Policía francesa incautó su computadora y fue allí donde encontraron la información. Se estima que gracias a la ‘lista Falciani’, el fisco galo ha logrado recuperar US$ 1.550 millones. Francia ha compartido la información con otras naciones europeas.
HSBC RECONOCIÓ ACUSACIONES
HSBC, el mayor banco de Europa, que empezó a funcionar también en el Perú en la década pasada, reconoció las acusaciones que aparecieron en diferentes medios y señaló que se han realizado reformas en la filial suiza.
La investigación reveló información entre 2005 y 2007. “El banco privado suizo HSBC emprendió en 2008 una transformación radical para evitar que sus prestaciones de servicio fueran usadas para evadir impuestos o lavar dinero”, manifestó Franco Mora, presidente de la sección suiza.
Según el directivo, se han cerrado las cuentas de los evasores y el banco ahora se concentra en una clientela más confiable tras una reforma que significó el cierre del 70% de las cuentas.
Hacia 2007, el HSBC Suiza contaba con más de 30.000 cuentas de más de 150 países con fondos por más de US$ 118.000 millones. Actualmente, solo hay 10.000 clientes de 50 países y los fondos actuales no llegan a los US$ 70.000 millones.