Prohíben entrar o salir del Perú con importes mayores a US$30 mil
Desde hoy queda prohibido entrar o salir del país con importes mayores a US$30 mil (o su equivalente en otras monedas), sea en efectivo o instrumentos financieros negociables emitidos al portador.
Esta reglamentación tiene como objetivo enfrentar el blanqueo de dinero y rige tanto para peruanos y extranjeros, informó Gestión.
La salida de montos superiores a los US$30 mil se deberán tramitar mediante empresas autorizadas por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS). De incumplirse este procedimiento, la SUNAT retendrá temporalmente el íntegro del dinero.
También queda prohibido no declarar bajo juramento ante Aduanas el ingreso o salida del país con montos superiores al US$10 mil pero inferiores US$30 mil. De incumplir la norma, el dinero será retenido y se aplicará una sanción equivalente al 30% del valor no declarado.
El infractor tendrá 72 horas para acreditar a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) el origen lícito del dinero. En caso no se logre, la operación será considerada indicio de lavado de activos e investigada por el Ministerio Público.